С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Фото: volzhsky.ru

Валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства. Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании (Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), которые касаются: валютных операций между резидентами; счетов резидентов в банках за пределами РФ; прав и обязанностей резидентов при валютных операциях. Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказываются проводить операцию: если ее цель, по мнению банка, — легализация преступных доходов или финансирование терроризма; когда клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны. Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона. Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

 
По теме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней Васянович Елены Олеговны.
17.12.2018
За обман клиента с комиссией банк в Волгограде оштрафован на 20 тысяч - Газета Волгоградская правда Волгоградец пожаловался в Роспотребнадзор на то, что акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» взяло с него 8000 рублей комиссии при досрочном погашении кредита.
17.12.2018
За неуплату 8 млн рублей налогов волгоградцу грозит 2 года колонии - Газета Волгоградская правда Уголовное дело в отношении директора фирмы по ремонту судов, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, направлено в суд.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней Васянович Елены Олеговны.
17.12.2018 Следственный комитет
44-летний волгоградец украл из магазина 2 000 рублей, чтобы выпить - Газета Волгоградская правда Вор из Волгограда хотел потратить украденные деньги на покупку алкоголя, но не успел.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда
Историю избиения его сына рассказал Василий Хаустов. По его словам, Сергей подвергся жестокому избиению, а возбуждать уголовное дело по данным факту никто не собирался…  33‑летний Сергей и Альбина (все данные героев публикации,
16.12.2018 Газета Волгоградская правда
ООО «УК Наш Дом» оштрафовали на 75 тысяч рублей за нарушение порядка расчета платы за содержание жилого дома в городе-спутнике Волгограда Волжском.
16.12.2018 Газета Волгоградская правда
Волгоградская библиотека расскажет детям о Солженицыне - ИА Волга-Каспий фото: комитет культуры 21 декабря в Волгоградской областной детской библиотеке пройдет открытая лекция о жизни и творчестве Александра Солженицына – посетителям раскроют страницы биографии писателя и диссидента.
17.12.2018 ИА Волга-Каспий
В Волжском откроется «морская» выставка - Volzsky.Ru Фото из архива. © Волжский.ру Семочкин Глеб Картинная галерея Волжского представит персональную выставку волжского художника Владимира Родионова «И все-таки море» .
16.12.2018 Volzsky.Ru
Национальная программа «Культура» ярче всего будет реализована в регионах, это позволит повысить уровень и разнообразие культурной жизни в малых городах и поселках.
15.12.2018 Газета Волгоградская правда
Поклонники творчества Прохора Шаляпина, который родился в Волгограде, считают, что их любимый исполнитель вскоре станет самым лучшим певцом в России.
16.12.2018 Газета Волгоградская правда
В Волгоградском государственном театре «Царицынская опера» сегодня собрались руководители и творческие работники всех театров Волгоградской области.
13.12.2018 Газета Волгоградская правда
В Комсомольском саду открылся прокат лыж - Волгоградское деловое телевидение Максим. С.Хмызов-Ченцов C 15 декабря в парке “Комсомольский сад” заработал прокат беговых лыж — единственный, на сегодняшний день, прокат этого вида спортивного снаряжения в городе.
17.12.2018 Волгоградское деловое телевидение
Чемпионом мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском городе Ханчжоу, стал воспитанник волгоградского клуба «Волга» Иван Кузьменко.
16.12.2018 Газета Волгоградская правда
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней Васянович Елены Олеговны.
17.12.2018 Следственный комитет
За обман клиента с комиссией банк в Волгограде оштрафован на 20 тысяч - Газета Волгоградская правда Волгоградец пожаловался в Роспотребнадзор на то, что акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» взяло с него 8000 рублей комиссии при досрочном погашении кредита.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда