Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников (46 лет), Андрей Степаненко (33 года) и Иван Мокшин (30 лет) признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.
Как было установлено в судебном заседании, с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной группы вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.
С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.
Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн.рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 млн. 900 тыс.рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима.
Плужников, Степаненко и Мошкин взяты под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.