Трое волжан осуждены за "финансовую прачечную"

Трое волжан осуждены за "финансовую прачечную"
Фото: volzhsky.ru

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников (46 лет), Андрей Степаненко (33 года) и Иван Мокшин (30 лет) признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.
Как было установлено в судебном заседании, с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной группы вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств. С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения. Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн.рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 млн. 900 тыс.рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима. Плужников, Степаненко и Мошкин взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Ещё новости о событии:

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников (46 лет),
21:42 19.04.2018 Volzhsky.Ru - Волжский
Трое волжан осуждены за "финансовую прачечную" - Volzhsky.Ru
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников (46 лет),
02:02 19.04.2018 Volzhsky.Ru - Волжский
 
По теме
В Волгограде ожидается дождливая пятница - Газета Городские вести Фото: Дмитрий Рогулин/"Городские вести" В городе пройдут ливни. По прогнозам синоптиков жителей Волгограда ожидают два дождливых дня - последний рабочий день на этой неделе, пятница, и первый выходной - суббота.
Газета Городские вести
В Волгоградской детской галерее в девятый раз состоится фестиваль «Золотая палитра» - Портал культуры Выставка по результатам IX областного фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотая палитра» откроется 6 апреля в Волгоградской областной детской художественной галерее.
Портал культуры