Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане не признали свою вину.
Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе  организаторов  «финансовой прачечной». Волжан 46-летнего Михаила Плужникова, 33-летнего Андрея Степаненко и 30-летнего Ивана Мокшина признали виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.

Как выяснилось на суде, с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин организовали контору для проведения незаконных банковских операций без спецразрешения. Контора занималась тем, что извлекла незаконный доход  через сеть фиктивных фирм-однодевок, банковские счета которых использовались для обналичивания денег. Контора помогала бизнесменам "стирать" информацию о своих доходах.

Сообщники предлагали предпринимателям за 1% от суммы операции анонимно обналичить деньги на их счетах, так чтобы пройти мимо налоговой. Кроме того, бизнесменам предлагали искусственно сократить размер их прибыли для минимизации налогов.

Используя аж целых 7 подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин втроем обналичили около 600 миллионов рублей, получив в сумме доход 5 миллионов 900 тысяч рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления, Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мошкина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей. По приговору суда отбывать наказание сообщникам назначили в исправительной колонии общего режима.

Однако приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

@bloknot_volzhsky_34


Последние новости Волгоградской области по теме:
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Блокнот Волжского
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Волжский
Волжане не признали свою вину. Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе организаторов «финансовой прачечной».
17:31 17.04.2018 Блокнот Волжского
- Волгоград
К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности.
14:55 17.04.2018 ИА Высота 102.0
 
По теме
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ИА Волга-Каспий фото: Global Look Press Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм.
17.04.2018
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней Васянович Елены Олеговны.
17.12.2018 Следственный комитет
За неуплату 8 млн рублей налогов волгоградцу грозит 2 года колонии - Газета Волгоградская правда Уголовное дело в отношении директора фирмы по ремонту судов, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, направлено в суд.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда
JPG Файл - ГУ МВД по Волгоградской области   16 декабря 2018 года ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений по ул.Серова г.Камышина произошло возгорание.
17.12.2018 ГУ МВД по Волгоградской области
Возгорания произошли в прошедшее воскресенье около полуночи в Серафимовиче и Камышине Волгоградской области.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда
Возгорание произошло ночью в минувшее воскресенье в Камышине Волгоградской области.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда
Волгоградская библиотека расскажет детям о Солженицыне - ИА Волга-Каспий фото: комитет культуры 21 декабря в Волгоградской областной детской библиотеке пройдет открытая лекция о жизни и творчестве Александра Солженицына – посетителям раскроют страницы биографии писателя и диссидента.
17.12.2018 ИА Волга-Каспий
Волжан приглашают на поэтический конкурс - Volzsky.Ru Фото из архива. © dreamworlds.ru Роднякова Оксана МБУ «МИБС» города Волжского при поддержке городского управления культуры организует городской фестиваль-семинар «Новое слово» .
17.12.2018 Volzsky.Ru
Выставка с одноименным названием откроется в ближайший четверг в музее им.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда
JPG Файл - ГУ МВД по Волгоградской области   В Межмуниципальном отеле МВД России «Камышинский» прошло лично-командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся специализированных классов г. Камышина и Камышинского района.Мероприятие,
17.12.2018 ГУ МВД по Волгоградской области
Чемпионом мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском городе Ханчжоу, стал воспитанник волгоградского клуба «Волга» Иван Кузьменко.
16.12.2018 Газета Волгоградская правда
JPG Файл - ГУ МВД по Волгоградской области   16 декабря 2018 года ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений по ул.Серова г.Камышина произошло возгорание.
17.12.2018 ГУ МВД по Волгоградской области
thumb 181217sem - Областная Дума С инспекцией в Волгоградском областном клиническом противотуберкулезном диспансере побывали председатель комитета регпарламента по охране здоровья Наталья Семёнова и председатель Облздрава Анатолий Себелев.
17.12.2018 Областная Дума
Возгорания произошли в прошедшее воскресенье около полуночи в Серафимовиче и Камышине Волгоградской области.
17.12.2018 Газета Волгоградская правда
Решением Центрального районного суда г.
17.12.2018 Центральный районный суд